洗錢管道 結果共27筆

刑事警察局破獲跨境博弈洗錢案！50歲蔡姓主嫌以台中西屯精品當舖作掩護，與境外博弈集團合作，透過越南籍移工地下匯兌管道洗錢，累計金額逾2億5千萬元，警方查扣2千4百多萬元現金，逮捕8人，其中6人遭羈押禁見。

台中商業銀行（2812）因辦理開戶、客戶審查及帳戶監控出現嚴重缺失，甚至被詐騙集團利用成為洗錢管道，金管會今（12）日宣布，針對台中銀未完善建立及執行內控制度，重罰新台幣 3,200 萬元，不僅創下單一銀行單次裁罰的最高紀錄，更要求增加作業風險資本計提。

投資詐騙案件中，虛擬貨幣相關案件占比高達9成！詐騙集團看準泰達幣等穩定幣具高度隱匿性及快速轉移資金特性，持續作為洗錢管道。新北警方透過金流分析，去年逮捕幣商車手後追查主謀，共超過5000人落網。

屏東縣政府警察局日前接獲民眾報案，指有詐欺集團以假冒檢警和假投資方式誘騙交付金融卡，進而指派成員擔任車手，透過ATM提領被害人款項，再到屏東、高雄多家桌遊店繳交贓款，藉此隱匿資金流向。警方長期蒐證後，於高雄與屏東等地查獲「太陽聯盟屏陽總會」會長戴姓男子之子等共42人，查扣不法所得2100萬元及相關證物，並依洗錢、詐欺及組織犯罪條例移送。

台北市信義區一家知名雪茄館負責人陳韋翔及其兄長陳韋志，因涉嫌參與太子集團跨國洗錢案遭檢方約談。陳韋翔經訊問後以160萬元交保，陳韋志則遭聲押。檢警調查發現，該雪茄館疑似成為太子集團洗錢管道之一，曾有集團幹部在館內調取大量現金。

台南老字號銀樓涉嫌成為詐騙集團洗錢管道！警方查獲該銀樓將黃金鑄成門檻偽裝，再空運至柬埔寨供詐騙機房變現，估計洗錢金額高達9億元新台幣。警方搜索行動中，更在銀樓辦公室發現上億現金及多項違法證據，已查扣總重約1公斤、市值逾五千萬元的金塊。電信偵查大隊副大隊長張瑋倫表示，銀樓利用台灣和柬埔寨的金價差異獲利，嚴重危害金融秩序與社會安全！

四海幫海鐵堂成員改變詐騙手法，以會計師身分收購24間空殼公司帳戶，用於假投資詐騙，造成64人受害，損失金額高達新台幣7億多元！其中一名70多歲退休婦人每天匯款高達新台幣1000萬元，損失新台幣2億元才發現受騙。警方調查發現，詐騙集團選擇空殼公司作為洗錢管道，能處理更大金額的交易而不引起懷疑，有效規避金融機構的關懷提問機制和大額通貨申報。

詐騙集團無時無刻不在尋找新目標，民眾切不可掉以輕心。當人們忙碌或疏忽時，詐騙者只需輕輕一推，就能讓人掉進詐騙的深淵。保持警覺，是防範詐騙的最佳方法。各種詐騙故事都可以引誘被害人上當，尤其現在就連第三方支付平台，也被詐騙集團偽造假的網站，2025年上半年就已經高達8102件詐騙個案，受騙金額高達9億元，透過傳送假網站連結、假冒客服不斷催促、誘導民眾輸入個資等手法，讓許多人一個不小心就掉進陷阱。更有業者被利用作為洗錢管道，經手高達300億元的非法金流。

新北市一名長照業者日前在交友軟體上遭遇黃金投資詐騙，短短13天內被騙走530萬元。隨著近年金價飆漲，黃金投資詐騙案件明顯增加，光是今年7月1日和2日，全台假投資詐騙就超過200件，財損超過2億元，其中黃金投資詐騙就有6件，損失約219萬元。專家指出，詐騙集團因警方嚴打虛擬貨幣詐騙而轉向黃金投資領域，不僅騙取民眾金錢，更可能利用黃金作為洗錢管道。

檢調揭發第三方支付平台「旺沛大數位」涉嫌與不法集團勾結，協助地下博奕和詐騙集團洗錢高達60億元！該公司負責人姜姓男子等3人遭羈押禁見，其餘11人則以3萬到200萬元交保。檢調查扣姜男豪車、不動產及千萬資金，全案仍在調查中。究竟「旺Pay」是如何成為犯罪集團的洗錢管道？背後又有什麼驚人內幕？

刑事局今（5）日下午招開記者會，指出現在詐欺犯罪多以虛擬貨幣作為洗錢管道，戕害民眾財產甚鉅，於是今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，詰責科技犯罪防制中心結合詐欺犯罪防制中心及科技研發科等單位，及多位熱心幣流分析師，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣。其中分析師陳梅慧因遭檢舉被列「洩密被告」，但刑事局仍感謝她提供專業知識與技術指導。

小六畢業生家長揪團出國，卻私吞旅費超過500萬元，不只家長受害，還有好幾家旅行社也被她當成洗錢管道，林姓主嫌先獲取家長信任取得信用卡資訊後，她又重新謄寫，把個資都寫成錯誤的，導致旅行社無法向旅客求證，只能透過她聯絡消費者授權信用卡公司刷卡，刷的卻不是消費者要去的旅遊團。

詐騙集團依舊猖獗，詐騙案每天都在發生，甚至去年遭詐金額已經來到將近89億元，銀行行員和員警努力攔阻，偏偏不少人還是掉進陷阱裡，有律師就分析原因，不是只有年輕人會被騙，長輩有時候跟孩子關係疏離，反而詐騙集團還會天天跟他虛寒問暖的，有了情感上的慰藉，甚至連被騙也甘願，但集團能持續運作還有一個原因，洗錢管道始終無法阻斷。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

新北市一名女子，接到詐騙電話，對方稱是警察，因為手機門號涉及詐騙案、銀行帳戶成了洗錢管道，要求把裡頭上百萬存款領出來監管，卻因為疫情嚴峻，所以只能透過視訊偵訊。被害人信以為真，先交出200萬，事後對方想二度詐騙，才驚覺上當，通知警方埋伏抓人。

刑事局破獲詐騙集團，查出主嫌專門透過網路交友，進行投資詐騙，詐取金額高達6千萬，這回一共有18人落網，但特別的是，提供他們地下匯兌洗錢管道的，竟然是台北市經營超過31年的老牌旅行社，原來這間旅行社因為疫情，業績掉了9成，才會和詐騙集團合作，賺取匯差。

近日電視媒體報導指出，外送員成偽鈔集團洗錢受害者，央行表示，已與國內2家主要外送平台聯繫，希望加強員工辨識鈔券真偽的能力。

儘管各方情報，紛紛駁斥金正恩病重的傳聞，但金正恩在元山騎馬玩水，是不是真的本尊？還是沒有人能確認。日本前外交官，從北韓洗錢管道的中東地區，獲得情報指出，金正恩真的已經腦死。南韓網路還出現一張金正恩的遺體照，經過分析，可能是合成造假。

想結婚竟然成為詐騙對象，一名男子在大陸交友網站認識女子，女子慫恿男子籌措結婚基金，投資運動博弈彩，男子匯了170萬之後女子就失聯，男子才知道受騙，警方從匯款流向，循線追查，不只逮捕基隆兩車手，還破獲專門經營地下匯兌中心，找陸配設人頭帳戶，違法轉匯資金外，還是詐騙贓款洗錢管道，十多個帳戶，每個帳戶一年資金流動都超過上億元，宛如兩岸小型金融中心。

在這起富商綁架案中，歹徒要求以比特幣支付贖金，為什麼會做出這種要求，是因為「比特幣」這種新興的虛擬貨幣具備高私密性，使用匿名交易，再加上不普及， 也沒有相關法律可管，很容易被駭客等有心人士利用，成為洗錢管道。

陳前總統拋出曾匯錢給某大老推動國際外交的說法，外界將矛頭指向前總統府資政吳澧培，吳澧培在接受平面媒體專訪時澄清，當初是陳前總統主動約見，說能夠提供資金拚外交，他非常感動，就提供了四個帳戶，最後收到191.8萬美元，吳澧培說為台灣出錢出力，不容名譽受辱，要是被說成是洗錢管道，絕對不會坐視不顧。

檢調單位現在全力追查，前第一夫人吳淑珍珠寶洗錢管道，而2年前老牌藝人貝蒂在節目上爆料，說家中珠寶店曾經出借吳淑珍耳環和戒指，但後來又表示是為了節目效果，今天一早貝蒂多次掛了媒體電話，似乎極力想要和扁家撇清關係。

陳前總統透過陳致中夫婦當人頭，涉嫌海外洗錢，立委邱毅卻爆料，陳前總統還有另一個洗錢管道，就是透過吳淑珍的堂哥跟表妹夫在美日洗錢，邱毅還點名獨派大老吳澧培，質疑他是海外扁友會的大金主，協助扁家海外洗錢。遭點名的吳澧培和吳淑珍表妹夫，都低調否認。

特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢案，現在懷疑鉅款來自海外收賄！因為清查吳淑珍哥哥的帳戶，發現從台灣匯出的金額不到1億元，和瑞士的7億密帳兜不攏！而陳致中夫婦，近2年又密集前往美國、日本，讓檢方懷疑另有洗錢管道，希望他們盡速回台說明，也不排除以證人身分約談陳幸妤。

吳淑珍是不是真的利用銀樓地下通匯洗錢，或到底在哪家銀樓交易，現在都是焦點，在陳前總統民生東路寓所附近的一家珠寶店，更遭直指就是洗錢管道，但珠寶店負責人大聲喊冤，說從沒見過扁嫂的哥哥吳景茂，更沒因洗錢案遭約談，這位和扁家有十幾年交情的珠寶行老闆更說，吳淑珍過去在這消費的金額，最高也不過2萬多。